Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Quá trình xác minh, Công an xác định, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công một đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò.

Các đối tượng bị bắt giữ ngay tại sân bay.

Đầu tiên, nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.

Sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).

Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối với nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, Cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công vụ án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Hữu Tú