Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh) 10 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Nguyễn Văn Công được các đối tượng đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công.

Công nhận lời và mua 3 CMND mang tên Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh. Sau đó, bị cáo thay ảnh 3 CMND này bằng ảnh chân dung của Công rồi giả mạo là Cảnh và Vinh đến ngân hàng mở tài khoản.

Ngày 3-8-2020, đối tượng đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty Giao hàng nhanh, tạo các đơn hàng “ảo” giao thành công 40 chiếc điện thoại tương ứng với tổng số tiền hơn 798 triệu đồng. Theo hợp đồng dịch vụ vận chuyển đã ký kết với Công ty Shopee, Công ty Giao hàng nhanh đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của Công ty Shopee.

Sau đó Công ty Shopee đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của bên bán hàng đã đăng ký là tài khoản mang tên Lê Văn Cảnh.

Ngày 3 và 5-8-2020, Công sử dụng CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh đến Ngân hàng MB Bank (phòng giao dịch Cẩm Phả) rút ra số tiền hơn 234 triệu đồng. Số tiền 564 triệu đồng còn lại, Công ty Shopee đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc rút tiền khỏi tài khoản. Ngày 6-1-2025, Công bị lực lượng công an bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, Công khai nhận năm 2018 quen biết với Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1982, ở Quảng Ninh). Khoảng tháng 4-2020, Hường nói với Công về việc có người chuyển tiền. Hường nhờ Công đi mở tài khoản ngân hàng để rút tiền và hứa hẹn cho Công 5%/ tổng số tiền rút.

Hường bảo Công không được sử dụng CMND của mình vì khi rút tiền sẽ bị công an phát hiện. Hường hướng dẫn Công mua CMND mang tên người khác, bóc ảnh ra thay bằng ảnh chân dung của Công, rồi đến Ngân hàng để mở tài khoản.

Công nhận thức được nguồn gốc số tiền chuyển đến tài khoản là do vi phạm pháp luật mà có nhưng do được Hường hứa hẹn cho 5%/ tổng số tiền rút được nên Công đồng ý đi mở tài khoản ngân hàng.

Đối với Nguyễn Thị Hường, tại cơ quan điều tra, người này không thừa nhận việc hướng dẫn Công mua CMND của người khác rồi thay đổi để mở tài khoản ngân hàng, rút tiền. Ngoài lời khai của Công, tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ kết luận Hường chỉ đạo Công nên cơ quan công an không đề cập xử lý.

Hữu Tú